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  证券代码:002426 证券简称:编号:2019-063

  姑苏成功精密制作科技股分有限公司

  2019年第二次暂时大会决议布告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完好,没有子虚记录、误导性陈述或重大脱漏。

  

  1、本次无新增和变动议案,也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议召开光阴:2019年7月31日(星期三)下昼15:00。

  2、网络投票光阴:经由过程深圳证券交易所交易系统举行网络投票的具体光阴为2019年7月31日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票的具体光阴为:2019年7月30日15:00至2019年7月31日15:00时期的任意光阴。

  3、会议召开地点:姑苏市高新区浒关产业园金旺路6号1A会议室。

  4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、会议招集人:公司董事会。

  6、会议主持人:董事长高玉根先生。

  7、本次股东大会的招集、召开合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》等有关法令法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东受权拜托代表共16人,代表公司有表决权的股分705,094,793股,占公司总股分的20.4879%。

  1、出席现场会议的股东情况

  现场出席本次股东会议的股东及股东受权拜托代表共3人,代表股分703,525,222股,占公司总股分的20.4423%。

  2、网络投票情况

  按照深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东13人,代表股分1,569,571股,占公司总股分的0.0456%。

  3、参加投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及独自或者共计持有公司5%以上股分的股东以外的其余股东)出席会议情况

  经由过程现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东受权拜托代表共14人,代表股分3,938,071股,占公司总股分的0.1144%。

  4、公司董事、监事、公司聘请的见证状师出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议表决情况

  出席会议的股东及股东受权拜托代表以现场投票和网络投票方式,审议并经由过程了以下议案:

  (一)关于登记局部股票期权登记局部限制性股票的议案

  表决了局:赞同704,701,993股,占出席会议一切股东所持股分的99.9762%;支持167,400股,占出席会议一切股东所持股分的0.0237%;弃权400股(此中,因未投票默许弃权0股),占出席会议一切股东所持股分的0.0001%。关联股东殷勤女士回避表决

  此中,中小股东表决了局:赞同3,770,271股,占出席会议中小股东所持股分的95.7390%;支持167,400股,占出席会议中小股东所持股分的4.2508%;弃权400股(此中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0102%。

  本议案获出席会议股东的三分之二表决经由过程。

  (二)关于变动公司注册资本并修正

休学公司章程的议案

  表决了局:赞同704,926,993股,占出席会议一切股东所持股分的99.9762%;支持167,400股,占出席会议一切股东所持股分的0.0237%;弃权400股(此中,因未投票默许弃权0股),占出席会议一切股东所持股分的0.0001%。

  此中,中小股东表决了局:赞同3,770,271股,占出席会议中小股东所持股分的95.7390%;支持167,400股,占出席会议中小股东所持股分的4.2508%;弃权400股(此中,因未投票默许弃权0股),占出席会议中小股东所持股分的0.0102%。

  本议案获出席会议股东的三分之二表决经由过程。

  三、状师出具的法令看法

  本次股东大会经上海市协力(姑苏)状师事务所张怡状师、姚静状师现场见证,并出具了法令看法书。该法令看法书以为:本次股东大会的招集、召开法式,招集人资历与出席会议人员资历,会议表决法式和表决了局等事项均合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会划定规矩》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会经由过程的决议正当、有效。

  四、备查文件

  1、姑苏成功精密制作科技股分有限公司2019年第二次暂时股东大会决议;

  2、上海市协力(姑苏)状师事务所关于姑苏成功精密制作科技股分有限公司2019年第二次暂时股东大会的法令看法书。

  姑苏成功精密制作科技股分有限公司

  董事会

  2019年7月31日


(责任编辑:DF134)